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山东套路贷涉黑案,侵害他人合法财产权益长达10年

2018-09-08 18:05:10 社会90℃

  

山东套贷涉黑案

  时间八月二十八日消息报道。据二十七日相关新闻报道了解到,在经历了长达十个月的侦查工作之后,市最近终于端掉了这个涉黑组织。

  该组织以犯罪嫌疑人曹某为首进行套贷非法手段,这是侦办的第一起套贷案件。

  曹某团伙已经在当地以套贷的方式,采取虚假诉讼、等手段,侵害他人财产权益长达10年,资产迅速膨胀到近十亿元。与曹某发生借贷关系的各类企业、个人共50余家,目前这些企业大都处于停产、停工、破产状态,其中17家企业倒闭破产,20余个家庭倾家荡产,失所,并欠下巨额债务,曹某组织的违法犯为致2人轻伤、数十人轻微伤。

  以下为全文:

  本想借钱周转,却陷入还款黑洞,最后倾家荡产,多家企业和个人陷入环环相扣的套贷陷阱。

  经过十个月的缜密侦查,市成功打掉了以犯罪嫌疑人曹某为首的、盘踞在市城区、以套贷为主要犯罪手段的涉黑组织。

  曹某等19人因涉嫌组织、领导、参加性质组织、诈骗等罪,查封、、冻结了8.2亿的涉案资产,并于2018年7月17日移送市人民检察院审查起诉。据悉,这是侦办的第一起套贷案件。

  一封举报信牵出十亿元大案

  2017年9月,某商贸城开发商朱某实名举报其开发的商贸城被曹某团伙谋夺、。

  接到举报后,市高度重视,副市长、市党委、局长吴磊要求立即成立调查组进行彻查。

  经过两个月的秘密调查取证,初步掌握了曹某组织的部分犯罪事实和。2017年11月3日,市成立了由副局长周国升任组长,支队长罗相贤,安丘市副市长、长刘兆泰任副组长的专案领导小组,从全市抽调50余名精力组成专案组,指定由安丘市局异地管辖办理此案。2017年11月7日,专案组对曹某组织展开集中,先后抓获组织20余人。

  经查,自2007年开始,2008年以来,曹某团伙以套贷的方式,采取虚假诉讼、等手段,侵害他人财产权益。

  十年间,曹某团伙资产迅速膨胀到近十亿元,在民间借贷、房地产行业赫赫有名,形成了借千万大额资金,迅速能到账,找曹某的名声,危害巨大的带有性质的犯罪组织。

  本是借贷却陷入还款黑洞

  2011年4月,开发商高先生为周转资金,向曹某借款1500万,双方口头约定月息5分,以现金收取,还签订以实际借款额上浮15%共1725万元的借款协议,曹某要求高某用16套房产作为借款抵押,签订了买卖合同,并网签到曹某名下。至此,借款双方当事人就该笔借款事实,签订了大小两套合同。按照曹某的要求,双方制造了1725万元的银行流水记录,并与相当数额的的购房合同和收据相对应。

  高先生介绍,借款条只有一份由曹某保管,双方签订的房屋买卖合同也远远低于市场价,当时曹某对高先生承诺,房屋买卖合同只是借款的一个保障,他的目的就是赚取利息而不是图房子,签订这两个合同仅仅是他的规矩。

  此后,高先生每月以现金形式曹某的欠款,但曹某却从来不打收到条。由于利息过高,到了2012年5月30日,高先生在了曹某利息858万现金、并用五套房产及一辆奔驰汽车签订了转让协议作为抵顶借款利息的保障后,再无本息的能力。

  2013年3月29日,曹某安排律师到市仲裁委员会提出仲裁申请,要求高某按照前期签订的购房合同,交付其购买的16套房产以及支付341万元逾期交房违约金。仲裁过程中,曹某律师隐瞒、虚构事实,提供虚假的,致使仲裁委员会裁决将该16套房产和逾期交房违约金折抵的4套房产判归曹某所有。

  随后曹某安排律师又分别向潍城、高新法院继续提起虚假诉讼,又非法占有了高某5套房产和一辆奔驰汽车。

  本来就是借贷,手上却没有借条,也没有任何证明我们已经了部分本息,最后只能按照判决来。这件事给我们公司造成了近5000万元的经济损失,公司形象也是一落千丈。高先生说。

  曹某套贷危害的,不仅仅高先生一人。2011年10月至2012年9月期间,开发商朱先生因资金断链,分两次向曹某共借款4000万元,同样掉进了曹某精心挖好的大坑之中,被曹某以相同的手段,非法夺取其130余套房产,经物价部门鉴定,该房产当时的市场价值高达1.55亿余元。

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